La piattaforma di opzioni binarie utilizzata nello schema assomiglia all’opzione IQ
Josh Cartu (dimentica) e suo fratello David Cartu in uno screenshot di un video del 2017 in cui guidavano insieme una Ferrari
All’inizio di questo mese, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa civile contro sei persone e quattro società accusate di gestire un sistema di trading di opzioni binarie fraudolento tra il 2013 e il 2018.
Secondo il regolatore, la truffa ha raccolto più di 165 milioni di dollari (circa 900 milioni di dollari) dal trading illegale fuori borsa di opzioni binarie in coppie di valute, petrolio e altre materie prime. Le operazioni sono state effettuate su piattaforme con un sistema simile all’Opzione IQ, vietata dall’MCV in Brasile.
La lista degli imputati comprende i nomi di tre fratelli canadesi – David Cartu , Jonathan Cartu e Joshua Cartu. Secondo CFTC, essi vendevano illegalmente contratti di opzione binaria ai clienti al dettaglio attraverso le piattaforme BeeOptions, Glenridge Capital e Rumelia Capitais.
Secondo la denuncia, altri due fratelli, anche i canadesi Leeav Peretz e Nati Peretz, hanno ucciso diversi americani dopo aver chiuso contratti per telefono.
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Secondo CFTC, il duo ha operato in call center principalmente da Israele, offrendo rendimenti veloci dal 60% all’85% in opzioni binarie. Per avere un’idea di come il colpo di stato assomigli all’Opzione IQ, la piattaforma con sede a Cipro ha un payout del 90%.
Infine, il sesto coinvolto è l’americano Ryan Masten, presunto proprietario „arancione“ delle filiali BareIt Media LLC d / b / a SignalPush; All Out Marketing Limited; Blue Moon Investments, Ltd.; e Orlando Union Inc. Secondo l’atto d’accusa, tutti loro erano guidati dai fratelli Cartu.
Per il direttore del CFTC James McDonald, perseguire un caso di questa portata richiede sia un impegno interno che un’ampia cooperazione internazionale.
„CFTC non è solo impegnata a proteggere le nostre risorse, ma anche a fornire ampie relazioni con partner nazionali ed esteri per sradicare la cattiva condotta nei mercati dei derivati“, ha detto.
La piattaforma di opzioni binarie utilizzata nello schema ricorda l’opzione
Manipolazione in opzioni binarie
Secondo la denuncia, „i fratelli Cartu e Masten controllavano le transazioni manipolando i risultati, costringendo la perdita di clienti a generare profitti per se stessi“.
Per elaborare i pagamenti con carta di credito dei clienti negli Stati Uniti, i sospetti hanno utilizzato una fintech estinta in Irlanda chiamata Greymountain Management Limited.
Nonostante gli sforzi compiuti con la denuncia, il regolatore degli Stati Uniti prevede che l’imputato potrebbe non avere abbastanza fondi per risarcire le vittime, tuttavia, ha detto, attraverso il processo cercherà sia di restituire il denaro che di applicare le sanzioni previste dalla legge.
„La CFTC continuerà a lottare vigorosamente per la protezione dei clienti al fine di garantire che i trasgressori siano ritenuti responsabili“, ha concluso.